skip to Main Content

กม.ฟอกเงิน บังคับใช้แล้ว!!!

กม.ฟอกเงิน บังคับใช้แล้ว!!!

บังคับใช้ กฏหมายเกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินแล้ว

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการตรากฎหมายและอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนั้น บัดนี้พระราชบัญญัติรวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นได้มีผลบังคับใช้แล้ว
ดังนั้นทางสำนักงานปปง.จึงได้ขอความร่วมมือจากสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ช่วยแจ้งเวียนให้แก่สมาชิกสมาคมทุกท่านได้รับทราบ เพราะสมาชิกสมาคมทุกท่านจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้แนบมานี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดกฏหมายต่อไปนี้.-

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
กฏกระทรวง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำ อันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง … พ.ศ.2556
กฏกระทรวง การพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด … พ.ศ.2556
ระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการเก็บรักษาทรัพย์สินและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ.2556
ระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดและการดำเนินการตามมาตรา 6 (1)(2) และ (3) พ.ศ.2556
ระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการกำหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด… พ.ศ.2556

Leave a Reply

Back To Top
×Close search
Search